當地時間4月19日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，依據第13382號行政令，以向PASNA（一個涉及伊朗軍事活動的SDN）提供電子元件等產品為由，將4家中國公司加入了SDN名單。

 

 

這4家中國企業分別為：Arttronix International(HK)Limited（億電國際香港有限公司）、Jotrin Electronics Limited（杰馳電子有限公司）、Vohom Technology (HK)CO., Limited（華弘科技香港有限公司）、Yinke (HK)Electronics Company Limited（盈科香港電子有限公司）。

 

美國財政部表示，此次宣布的這些制裁的影響包括：必須凍結上述個人和實體在美國或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益，并向外國資產控制辦公室報告。

 

 

此外，由一個或多個被制裁個人直接或間接擁有 50% 或以上股份的任何實體也將被制裁。禁止美國人或在美國境內進行的所有涉及被凍結或認定個人的任何財產或財產權益的交易，包括過境美國的交易。

 

同時，與此次被列入SDN清單的個人或實體進行某些交易的人本身也可能受到制裁。任何外國金融機構，如在知情情況下為被列入SDN清單的任何個人或實體，提供重大交易或提供重要金融服務，都可能會受到美國的制裁。

 

據悉，SDN清單的全稱為Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ，即特別指定國民清單，該清單由OFAC基于美國外交政策和國家安全目標，對目標外國國家和政權、恐怖分子、及其他對美國國家安全、外交政策和經濟構成威脅的主體設立。作為被制裁的對象，一旦被列入SDN清單將導致：禁止交易、凍結資產、50%規則等影響。

 

 

值得注意的是，SDN清單與由美國商務部工業和安全局（BIS）發布的“實體清單”不同，SDN清單是由美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）發布。區別于實體清單用于出口管制，SDN清單常帶有金融制裁屬性。

 

被列入SDN清單的實體，使用美元甚至歐元進行交易均可能遭到限制，對相關實體的國際貿易也會產生嚴重影響。

 

SDN清單中具體限制包括限制企業貸款、禁止外匯交易、禁止銀行交易、凍結財產和財產權益、禁止投資、限制進口。

 

因此，相對于實體清單，SDN清單的限制更多。